关于“义乌市群思贸易有限公司”的调查通报

2018-01-02 14:53

近期,有市场经营户填报了一家位于福田二区77栋3单元403室的“义乌市群思贸易有限公司”交易情况。

    接到填报后,辖区派出所于2017年12月12日上门走访该公司,之后经侦大队预警平台也多次上门核查,发现该公司存在以下问题:
    1、公司于2017年11月份新开,未注册;
    2、公司业主SHAIKH RAHIL ASHFAQUE,国籍印度,于2017年11月10日首次入境;
    3、公司只有一名翻译,目前准备离职;仅开设一个月时间,已先后换过3个翻译;
    4、公司办公、住人一体,只有一小间,现办公地址只有一张桌子、一台电脑;
    5、该公司业主对派出所工作人员反映:其之前在广州做过生意,但经查,该业主于2017年11月10日首次入境中国,与其所述不符

    6、公司业主尚未办理中国地区的银行卡。


预警平台建议

鉴于以上情况,望市场经营户提高警惕,防范交易风险。

 1、交货前做好交易风险评估,交货后及时跟进货物走向,掌握提单动态和业主、工作人员去向;

 2、用好预警平台信用评论页面,实现信息互通,从而掌握该公司的最新动态。可使用义采宝查询经侦信息,查看信用评论页面。

义采宝上查经侦





往期经侦:

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