拖欠货款,公司无人…15家无法核查外贸公司名单公布!

2018-01-11 11:07


近期无法核查的外贸公司情况的通报---第116期

(2017.12.21-2018.1.5)


以下是各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的15家外贸公司有关情况。望以下公司及时与经侦大队预警平台联系,电话:0579-85221408。


 一、 

公司名称:义乌市奕霞贸易有限公司(地址:稠州北路132号301室)

【填报内容】公司资料不详。

【调查结果】2017.12.25派出所调查结果:该公司座机打不通,经上门核实稠州北路132号并无此公司。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为6816的号码,无人接听。

 二、 

公司名称:向洋贸易(地址:福田四区7栋7单元201室)

填报内容】这个公司下单后,网上怎么查不到。

【调查结果】2017.12.27派出所调查结果:15:39分拨打尾号为6379的电话号码,对方自称是外商临时找的翻译,外商现在回南斯拉夫过圣诞节了,外贸公司资料未登记。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为6379的号码,无人接听。


 三、 

公司名称:西希外贸(地址:义乌港A区2楼215-217室)

填报内容】外贸公司资料未登记。

【调查结果】2017.12.25派出所调查结果:拨打尾号为0295的号码,电话无人接听。我所工作人员上门核查,该地址是一家仓库,仓管说没听说过有这家公司。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为0295的号码,一名女子接听,对方自称公司业主为其哥哥,公司资料未登记。

 

 四 、

公司名称:史博宇外贸(地址:赵宅四区26栋1单元202室)

填报内容公司情况不详。

【调查结果】2017.12.29派出所调查结果:上门走访,该公司无人,电话联系尾号为6375的号码,该人自称是外贸公司的翻译,人已经回老家,该公司老板为外籍人员,目前已经回国,明年2月份回来,公司资料未登记。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为7679的号码,对方自称不算外贸公司,只是帮忙出货。


 五、

公司名称:内温外贸有限公司(地址:长春八街138号201室)

填报内容公司情况不详。

【调查结果】2018.1.4派出所调查结果:10:02分许拨打尾号为0736的号码,自己自称是公司员工,老板为巴勒斯坦人,现人不在中国,公司资料未登记。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为0736的号码,无人接听。


 六、 

公司名称:义乌纳义德贸易商行(地址:江滨北路165号303室)

【填报内容】货款到期后,座机和手机都联系不上人了。

【调查结果】2018.1.2派出所调查结果:经上门核查无人,电话联系尾号为7781的号码关机。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为7781对方公司的号码,关机。

 

 七、 

公司名称:义乌默塔贸易商行(地址:赵宅三区5幢3号2楼)

填报内容老外一个人拿着单子来的,订了明年3月份的货,打电话给公司是空号,请帮忙查询一下这个公司。

【调查结果】2018.1.4派出所调查结果:上门核查无人,电话联系空号。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为8172对方公司的号码,显示不存在。

 

 八、 

公司名称:公司名称:雷扎贸易(地址:赵宅3区7栋2楼)

填报内容公司资料不详。

【调查结果】2018.1.4派出所调查结果:经电话联系老板跟翻译出差外地,过几天回来,公司资料未及时登记。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为2440对方公司的号码,显示外地号码无法打通。

 

 九、 

公司名称:宏坦亚贸易有限公司(地址:褔田三区85栋6号402室)

填报内容公司资料不详。

【调查结果】2018.1.2派出所调查结果:9:40分拨打尾号为2592的号码,对方称其不是外贸公司的,是货运公司,宏坦亚贸易有限公司这个公司没听说过,我所工作人员拨打褔田三区85栋6号房东电话房东也说没有外贸公司,402是一个小女孩租去的。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为2592对方公司的号码,对方自称是货运公司,不知有“宏坦亚贸易有限公司”。

 

 十、 

公司名称:国际运输线Trans Camel,TUron(地址:福田三期10栋5单元201室)

填报内容纯一个骗子,货送了,有钱拖着不给,一天拖一天,电话也不接。

【调查结果】2018.1.4派出所调查结果:15:30分许拨打尾号为4909的号码是一名老外接的,他说他是哈萨克斯坦人护照不在边上无法提供号码,现在人在柯桥,公司资料未登记。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为4909对方公司的号码,无人接听。

 

 十一、

公司名称:光耀进出口(地址:福田二区11幢3单元403室)

填报内容拖欠货款。

【调查结果】2017-12-25派出所调查结果:10:39分许拨打尾号为0426的号码,对方称其是公司员工现在不在义乌,老板是老外要下个月来义乌,福田二区11幢3单元403室的房子今年10月份到期了,到时候可能要租到五爱去,公司资料未登记。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为4013对方公司的号码,已关机;联系0426的号码,无人接听。

  

 十二、 

公司名称:法得贸易货运有限公司(地址:永胜小区138幢3单元202室)

填报内容公司资料不详。

【调查结果】2017.12.29派出所调查结果:1、我所工作人员上门核查,该公司老板在毛里塔尼亚,不知道什么时候回义乌,公司资料未登记;2、公司房租有效期2017年11月10日至2018年11月10日,房租已付。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为9915对方公司的号码,占线;联系7345的号码,已关机;联系9722的号码,已暂停服务。

 

 十三、

公司名称:义乌市达罕贸易有限公司(地址:滨江国际公寓1单元702室)

填报内容11月27日交货的,说好货到付款的,现在都快一个月了还没付。

【调查结果】2017.12.27派出所调查结果:电话联系无人接听,上门走访公司目前无人。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为4021对方公司的号码,无人接听。


 十四、 

公司名称:皑科贸易有限公司(地址:福田大厦A座611室)

填报内容拖欠货款。

【调查结果】2017.12.26派出所调查结果:9:53分许拨打尾号为5640的电话号码无人接听,10:03分我所工作人员上门核查,公司无人。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为5640对方公司的号码,空号。

 

 十五、 

公司名称:安布罗(地址:福田3区77栋2单元202室)

填报内容第一次合作,新公司。

【调查结果】2017.12.28派出所调查结果:15:28分拨打尾号为1723的号码,电话无人接听。2018-1-2派出所调查结果:10:19分拨打尾号为1723的号码,电话无人接听,拨打房东电话说好久没看到老外了,房东把该房间的电都关掉了。2018.1.10义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为1723对方公司的号码,已关机。





警方提醒:



首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。



最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:

1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;

3、公司营业执照原件、复印件;

4、公司房屋租赁合同原件、复印件;

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。



义乌市公安局经济犯罪侦查大队

来源 | 经侦预警平台



义采宝上如何查经侦?




往期经侦:

➷货代公司及仓库地址都尚未确定,但已经采购了40万货物……

➷关于“义乌市群思贸易有限公司”的调查通报

➷与“陈丽珍//山菡贸易”有合作的经营户请注意!速来报案登记!

➷警告,年底将至,新增5家拖欠货款的公司通报!

➷关于“库贝拉进出口有限公司”的调查通报







义采宝,专业的实体市场采购平台