义乌外贸经侦预警|义乌小商品批发市场商家要留心下面客户

2018-08-23 17:32

近期无法核查的外贸公司情况的通报

望以下公司及时与经侦大队预警平台联系,电话:0579-85275251。以下是各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的12家外贸公司有关情况。具体内容如下:

 

1公司名称:伊姆兰贸易(地址:兴中小区1620201室)

【填报内容】外贸公司没有人,打电话没有人接。

【调查结果】2018.8.6派出所调查结果:上门核查无人,电话联系尾号为6976的号码无人接听。2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为6976的号码关机。

 

2公司名称:翔益企业有限公司(地址:金茂大厦1816室)

【填报内容】初次交易金额大,货款月结。

【调查结果】2018.8.7派出所调查结果:2018.8.6经上门核查公司无人,电话联系无人接听。2018.8.7再次上门核查,公司无人,敲门无人应答,电话联系还是无人接听,联系到房东,房东称公司已租用在此56年了。2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为8231//6386的号码都无人接听。

 

3公司名称:香港乐园贸易有限公司(地址:东方大厦东座27-1室)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.8.7派出所调查结果:2018.8.6经上门核查公司无人,电话联系对方暂停服务。2018.8.7经上门核查公司无人,电话联系对方还是暂停服务。2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为0455的号码关机。

 

 

4公司名称:婷霞进出口有限公司(地址:稠州北路103号)

【填报内容】公司未注册,业主身份不明,大量订货,初次交易。

【调查结果】2018.8.7派出所调查结果:经电话联系对方无人接听,之后提示关机。上门核查该地址的门面上为“东航宾馆”并无此外贸公司。2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为2226的号码关机。

 

5公司名称:义乌市佐蕴日用百货商行/法尔丹贸易有限公司(地址:国贸大厦806/长春饰品专业街B区十街162301室)

【填报内容】公司电话没人接听,采购微信不回复。

【调查结果】2018.8.8派出所调查结果:拨打尾号为9880的号码电话无人接听,我所工作人员上门核查,发现该地址是一家投资公司,不是外贸公司。2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为9880的号码无人接听。

 

6公司名称:朱贝利贸易公司(地址:城中西路133号现代公寓B1225室)

【填报内容】找不到该公司人员。

【调查结果】2018.8.8派出所调查结果:经我所工作人员上门核查并无此地址,联系尾号为5424的号码,一直处于停机状态,后上门核查时,房东说一直没有此公司出租过,现城中西路133号现代公寓B1225室居住的是二个义乌人和一儿童。2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为5424的号码为外地号码且已停机。

 

7公司名称:联营国际贸易有限公司(地址:长春二区421301室)

【填报内容】公司情况不详。

【调查结果】2018.8.7派出所调查结果:电话拨打尾号为6370的号码关机,我所工作人员上门核查,该公司无人,但是上门的时候有经营户在讨债,老板是孟加拉国人。2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为1282//5926均已关机。

 

8公司名称:佳帕贸易商行(地址:阳光小区201单元101室)

【填报内容】公司情况不详。

【调查结果】2018.8.8派出所调查结果:经上门核查该地址无此外贸公司,电话联系对方公司办公尾号为0043的号码,是空号,经核查阳光小区201单元101室的租户是一个外籍人员(RAHIMI)一起住的还有另外一个外籍人员(GHAZI)。向房东了解到房间的租期是2017.11.22018.11.1,房东称该房间没有外贸公司开着。2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为0043显示空号。

 

9公司名称:ji'me's(地址:赵宅步行街424402室)

【填报内容】公司情况。

【调查结果】2018.8.2派出所调查结果:经上门核查无人,敲门无人应答,电话联系(5650)对方都是杂音听不清楚在说什么。之后找到房东,房东称,对方租用人员为一名外籍人员,但是不怎么看得到他人。根据房东提供的租房合同,租房合同有效期为:2017.4.112019.4.10,承租方:ALZUABIDI2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为5650的号码无人接听。

 

10公司名称:义乌市努烂进出口有限公司(地址:长春二区405301

【填报内容】公司情况。

【调查结果】2018.8.2派出所调查结果:拨打尾号为7770的号码,其称自己是公司的负责人,现在回新疆了,公司是其叔叔开的,叔叔在沙特,该公司货物出口沙特,该公司是2009年开始开的公司,公司无员工,公司资料未登记。2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为7770的号码无人接听。

 

11公司名称:义乌市飒然贸易商行(地址:金福源a-1605室)

【填报内容】电话没人接,公司没人,一直不付款。

【调查结果】2018.8.11派出所调查结果:经上门核查该公司无人开门,敲门无人应答,经向物业了解联系到房东房东称公司没人,已经在四个月前搬走了。多次联系(尾号为4445的号码)都无人接听。2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为4445的号码已暂停服务。

 

 

12公司名称:义乌市晒木贸易商行(地址:长春二区421301室)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.8.20派出所调查结果:拨打尾号为5926号码来电提醒业务,我所工作人员上门核查该公司无人,发现该公司地址跟之前发的一家名为联营国际的地址是同一个地址。2018.8.22预警平台工作人员电话联系,对方尾号为5926的号码已关机。

 

警方提示

首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。

 

最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:

1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;

3、公司营业执照原件、复印件;

4、公司房屋租赁合同原件、复印件;

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。